Министерство юстиции США официально обвинило десятерых руководителей и сотрудников криптокомпаний Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian в манипуляциях на крипторынке. По версии следствия, обвиняемые искусственно разгоняли объемы торгов и цены токенов, используя схемы фиктивной торговли. После этого они продавали активы по завышенным ценам ничего не подозревающим инвесторам, получая значительную прибыль.
Операцию по выявлению схемы провели Федеральное бюро расследований (ФБР) и Служба внутренних доходов США (IRS) в рамках совместного расследования. Агенты даже создали собственные токены и выступили в роли подставных инвесторов, чтобы поймать участников преступной схемы на горячем. Это не первый случай, когда правоохранительные органы США используют подобные тактики для разоблачения финансовых махинаций.
Следствие утверждает, что обвиняемые координировали действия между несколькими криптовалютными проектами, чтобы создать видимость активного спроса и ликвидности. В результате инвесторы покупали токены по ценам, значительно превышающим их реальную стоимость. После продажи активов по завышенным ценам организаторы схемы быстро выводили средства, оставляя пострадавших без возможности вернуть вложения.
Среди обвиняемых — несколько топ-менеджеров, включая основателя Gotbit Crypto Headlines. Их имена и роли в схеме будут раскрыты в ходе судебного разбирательства. Если вина будет доказана, обвиняемым грозит длительное тюремное заключение и крупные штрафы. Министерство юстиции США подчеркнуло, что такие схемы подрывают доверие к криптовалютному рынку и наносят ущерб инвесторам.
Этот случай стал очередным напоминанием о том, что регуляторы и правоохранительные органы активно борются с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют. В последние годы количество подобных расследований и судебных дел в этой области значительно выросло, что связано с увеличением числа мошеннических схем и ростом интереса к цифровым активам со стороны частных инвесторов.
