Крупный AML-сервис Crystal заявил о начале маркировки всех транзакций, связанных с белорусским криптосервисом WhiteBird, как санкционные (100% sanctions). Об этом сообщили несколько источников в сфере криптокомплаенса, опрошенных РБК Крипто. Решение было принято на фоне ужесточения санкционного режима в отношении криптовалютных сервисов из стран СНГ после введения 20-го пакета санкций Евросоюза.
В отличие от Crystal, другие ведущие AML-платформы не применяют такую маркировку к транзакциям WhiteBird. В частности, российские сервисы BitOK, КоинКит и Шард, а также американский Chainalysis продолжают считать операции через этот криптосервис стандартными. Это создаёт неоднозначную ситуацию для пользователей и бизнеса, работающих с WhiteBird, так как разные системы AML-анализа дают противоречивые оценки рисков.
Представители Crystal заявили, что уже адаптировали свою архитектуру защиты ликвидности, чтобы минимизировать влияние нового подхода на клиентов. По их словам, пользователи WhiteBird не ощутят существенных ограничений, несмотря на изменение статуса транзакций в системе AML-сервиса.
Эксперты отмечают, что подобные решения могут усилить давление на криптосервисы из стран СНГ, которые уже испытывают дефицит институциональной поддержки. В то же время, WhiteBird продолжает функционировать, а пользователи могут выбирать между разными AML-платформами в зависимости от их требований к комплаенсу.
