отмывание денег

Китайские прокуроры объявили охоту на крипто-анонимность: как это изменит правила игры для инвесторов и бизнеса

Китайские прокуроры предложили судам автоматически считать использование криптомиксеров и приватных монет признаком умысла на отмывание денег. Если это предложение будет принято, это может серьезно изменить правила

Китайские прокуроры объявили охоту на крипто-анонимность: как это изменит правила игры для инвесторов и бизнеса Читать запись »

Россиянина заблокировали за возврат случайно полученных 50 тысяч рублей

Мужчина вернул 50 тысяч рублей, случайно поступившие на его счёт, но уже через день все его счета были заблокированы. Банки посчитали операцию подозрительной и связали её с отмыванием денег.

Россиянина заблокировали за возврат случайно полученных 50 тысяч рублей Читать запись »

Прокрутить вверх