Минфин США отозвал два предложения FinCEN по ужесточению контроля над криптовалютными транзакциями. Это значит, что регуляторы готовы пойти на уступки отрасли, но не отказываются от борьбы с преступностью. Разбираемся
Почему Минфин США отказался от ужесточения контроля над криптовалютными транзакциями Читать запись »
Северокорейские хакеры провернули одну из крупнейших схем по отмыванию денег через децентрализованную биржу Hyperliquid, обналичив более $30 млн. Инцидент ставит под угрозу планы платформы на американский рынок и
Китайские прокуроры предложили судам автоматически считать использование криптомиксеров и приватных монет признаком умысла на отмывание денег. Если это предложение будет принято, это может серьезно изменить правила
Мужчина вернул 50 тысяч рублей, случайно поступившие на его счёт, но уже через день все его счета были заблокированы. Банки посчитали операцию подозрительной и связали её с отмыванием денег.
Россиянина заблокировали за возврат случайно полученных 50 тысяч рублей Читать запись »